近日，国际知名商事交易及争议解决项目评级机构LegalOne更新了项目评级结果。泰和泰律师事务所合伙人陈亮律师承办的“某诈骗案”成功入选本次评级，并荣获“Remarkable（优秀）”的荣誉性评价。
行刑交叉的商业诈骗类案件
服务背景
某地为完成上级对外贸出口指标的考核任务，出台了企业外贸出口奖励办法，根据海关统计的企业出口数据进行奖励。于是，李某设立了一家具有进出口经营权的A公司。A公司与该地政府部门签订协议，约定该企业若在一定时间内完成约定的外贸出口额，则可获得数十万元的奖励。之后，李某通过涉案公司联系了报关公司人员，并购买了其他企业的出口数据，登记在A公司名下，然后用这些购买的出口数据向相关部门兑换了数百万奖励资金。后公安机关对李某以诈骗罪立案侦查。
服务思路及过程 服务思路：本案是一起行刑交叉的商业诈骗类案件，在办理过程中，要厘清双方签订的行政协议的效力，围绕效力论证行政机关在本案全过程中不存在“被骗”这一情况，从根本上否定案件构成。陈亮律师带领其团队对相关法律、司法解释、学术著作和示范案例进行深入研究后，认为该案件主要存在以下四个法律理解、性质认定上的焦点问题：1.购买的出口数据等同于虚假的出口数据吗？2.被告人与政府部门签订协议的性质是什么？3.本案签订协议、履行协议、拨付奖励金是政府部门工作人员的个人行为还是职务行为？4.该类诈骗案件是否存在“国家被骗”的理论？
由于“国家被骗”并没有相关法律、司法解释予以明确规定，律师在办理时，还要充分利用学者观点来支撑论点。
服务过程：在本案中，陈亮律师通过引用张明楷教授登载于《清华法学》的《骗取贷款罪的构造》一文，以及其发表于《民主与法制》的《法人能否成为诈骗罪的受骗者？》一文，论证政府工作人员与政府具体行政行为之间的关系，并最终给出不存在“国家被骗”的结论。
服务成果 通过对上述观点的整理，陈亮律师充分与法官沟通案件的背景情况，揭示本案构罪逻辑问题所在，经过坚持不懈地辩护，法院最终采纳了辩护意见，对该起指控判决无罪。在此，我们也特别提醒广大进出口贸易公司及相关从业人员注意经营的合规性，不要妄图钻当地政策与法律空子，将自己与企业陷入不必要的刑事风险。
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